Leonardo Fariña fue detenido por lavado de dinero luego de un allanamiento a una cueva en Juramento al 1475, realizado por la Aduana y Policía Federal. En el lugar se…
La Justicia Federal ordenó allanar 9 cajas de seguridad de cuevas financieras que operaban con "el Croata" Ivo Rojnica, supuesto responsable de la mayor "cueva" de compraventa de dólares porteña.…
El financista Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, este martes por la mañana fue detenido por el Departamento Contra El…
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la "inmediata detención" del financista Ivo Esteban Rojnica y demás partícipes…
Con las inspecciones que se vienen llevando a cabo desde la semana pasada, el Gobierno logró paralizar el funcionamiento del mercado de cambios ilegal, a tan sólo cinco días de…
“El Croata”, tal como lo habían apodado las autoridades, consultor financiero y nieto de un jerarca nazi, había quedado en el centro de la tormenta luego de que la Aduana…
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la prohibición de la salida del país de Ivo Esteban Rojnica, apodado “El Croata”, el consultor financiero vinculado a Nimbus Group, la…