La relación entre el dirigente libertario José Luis Espert y Federico “Fred” Machado, un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos por presunto narcotráfico y fraude, quedó otra vez bajo la lupa.
Una contabilidad atribuida por fiscales de Texas a Machado y su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, indica que el fideicomiso que ambos gestionaban habría transferido US$200.000 a Espert en 2020. El giro está anotado el 1 de febrero de ese año, aunque la fecha efectiva puede ser anterior.
El registro forma parte del expediente de tribunales federales de Texas. Este ya derivó, en noviembre pasado, en una condena a 16 años de prisión a Mercer-Erwin por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado está procesado en la misma causa. Se encuentra detenido en su domicilio en Viedma, Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema decida sobre el pedido de extradición.
El esquema Ponzi y el rol del fideicomiso
El 5 de mayo de 2021, un gran jurado del distrito Este de Texas confirmó el procesamiento de Mercer-Erwin, Machado y otros seis presuntos cómplices. El texto detalla ingresos y egresos de dinero orquestados por el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, radicado en Onalaska.
La contabilidad detallada expone una estafa a partir de la comercialización de aviones, bajo un esquema Ponzi. Un comprador se interesa en adquirir una nave, abona un anticipo o se endeuda. El avión en realidad no existe o es una misma unidad vendida muchas veces. También puede ocurrir que el comprador sea ficticio. Los fondos adelantados se acumulan en manos de los estafadores.
El registro contable del fideicomiso de Mercer-Erwin parte del 20 de octubre de 2016. Los ingresos llegan a través de una cuenta de crédito a nombre de la empresaria, y desde allí parten a decenas de individuos y empresas. Uno de los receptores más frecuentes es South Aviation, la firma de “Fred” Machado. El renglón 920 del excel inscribe un “wire out”: 1-Feb/US$200.000/José Luis Espert. La correlación de fechas de las páginas previas indica que se trata del 2020.
Denuncia en Argentina y crecimiento patrimonial de Espert
El equipo del candidato a diputado por Fuerza Patria Juan Grabois realizó el hallazgo. Grabois la semana pasada denunció a Espert en tribunales federales de San Isidro por lavado de activos. El expediente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez. El presunto lavado de dinero se vincularía al fraude del esquema Ponzi, o al narcotráfico, o a ambos. El fraude ascendería a US$350 millones, según la estimación de los fiscales texanos.
Si bien las acusaciones formuladas por la fiscalía federal de Texas no apuntan a Espert, la contabilidad paralela que menciona su nombre deberá ser validada por la Justicia federal argentina. En ambas hipótesis (fraude o narcotráfico), recibir un aporte proveniente de un ilícito puede inscribirse en lavado de activos, como denunció Grabois.
Espert quedó atrapado en su propia decisión de negar o minimizar el vínculo con quien una decena de fuentes identifica como “el principal aportante” de su campaña de 2019. Cuatro días después de las elecciones de 2019, Espert incorporó a su patrimonio y al de su esposa una casa de 250 metros cuadrados con parque y piscina en Beccar. Mes siguiente de la fecha en que el fideicomiso de Machado anotó la transferencia, Espert adquirió un BMW coupé 240i superior a los US$90.000. El diputado consignó la casa y el auto como comprados con fondos propios en su declaración jurada.
Defensa de Machado, el rol del abogado de Milei y la extradición
Machado, fugado a Argentina en febrero de 2021, niega ser narcotraficante y resiste su extradición a Estados Unidos, ya aprobada en 2022 por un juez federal. Sus abogados son Roberto Rallín y Francisco Oneto. Oneto es a la vez letrado de Javier Milei en varias causas. Una vez que decida la Corte Suprema, el Presidente tendrá la última palabra para dar curso a la extradición, o lo contrario.
Mercer-Erwin declaró en su defensa el 28 de abril de 2023. Ella se manifestó engañada por Machado, a quien atribuyó la responsabilidad del fraude. Por el contrario, Machado solo se reconoce como cliente de Mercer-Erwin y no admite función alguna en el manejo del fideicomiso. Un perito contador señaló que Mercer-Erwin se habría beneficiado por al menos US$4,9 millones y Machado otros US$75 millones, lo que siembra dudas sobre quién era verdaderamente el jefe.
El vínculo con la campaña y los antecedentes del caso
Machado fue acercado a Espert en la primera semana de marzo de 2019. Quien ofició de puente fue Nazareno Etchepare.
Otro indicio que Espert no pudo negar fue el préstamo de la camioneta Jeep Cherokee patente OIO592. El vehículo recibió un ataque mientras el entonces candidato presidencial se trasladaba con su compañero de fórmula. El titular de la Cherokee era Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo de Machado.
Espert circunscribió el vínculo con Machado a un viaje a Viedma el 18 de abril de 2019. No le quedó otra, pues hay registro audiovisual de ese encuentro. Lo cierto es que el uso del avión prestado fue intensivo por parte de Espert y otros responsables de la campaña.
Un primer dato que llamó la atención a fiscales estadounidenses fue que Onalaska, un municipio de unos 3.000 habitantes, tenía registrados 1.042 aviones particulares, una cifra muy inusual. La periodista Eiserer, del canal WFAA, comenzó a investigar en 2019. Descubrió que el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp había llevado a un extremo una felonía de larga data: extranjeros inscribían naves en un fideicomiso estadounidense para eludir requisitos de patente y obtener la letra N. Esta patente habilita inspecciones mucho más laxas y un tránsito más libre hacia terceros países.
