La Justicia federal avanzó en la causa que investiga al diputado José Luis Espert por presuntas maniobras de lavado de activos. El fiscal Fernando Domínguez solicitó el congelamiento de bienes por 90 días y puso el foco en sociedades, movimientos financieros y posibles vínculos con la causa $Libra.
El fiscal federal Fernando Domínguez requirió al juez interviniente una medida de prohibición de innovar sobre los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de José Luis Espert, su esposa María Mercedes González y el hijo de ella, Manuel Iglesias. La solicitud alcanza a un plazo inicial de 90 días y se enmarca en una causa por presunto lavado de activos.
El dictamen fue presentado junto a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Secretaría para la Investigación Financiera del Ministerio Público Fiscal.
Varianza S.A. y la presunta simulación de ingresos
Según el escrito judicial, la investigación detectó el uso de estructuras societarias para aparentar ingresos lícitos. Una de ellas es Varianza S.A., empresa dedicada formalmente a consultoría económica y financiera, en la que Espert posee el 50% de las acciones y su esposa el resto.
Para los fiscales, la firma no habría desarrollado actividad real y habría sido utilizada para justificar pagos y retiros personales. Entre las pruebas se incluyen correos electrónicos entre Espert y su contadora, en los que se menciona una “facturación sugerida” destinada a cerrar su declaración jurada patrimonial.
La fiscalía también marcó irregularidades en un condominio familiar constituido en 2019, cuya participación accionaria y valuación habrían mostrado variaciones inconsistentes a lo largo de los años declarados.
Además, se señaló que en febrero de 2020 Espert habría recibido una transferencia de USD 200.000, que un mes después fue seguida por la compra de un automóvil BMW valuado en casi seis millones de pesos, vehículo que no habría sido declarado ese año.
El diputado reconoció haber recibido ese dinero como adelanto por un contrato firmado en 2019 por un total de USD 1.000.000, aunque afirmó que no pudo cumplir la contraprestación por la pandemia. Según el expediente, no hay constancia de devolución del monto recibido.
Facturas, nombres y vínculos bajo análisis
Durante un allanamiento a Varianza S.A., los investigadores hallaron documentación que hace referencia a facturas emitidas a nombre de María Pía Novelli, persona vinculada a la causa judicial conocida como $Libra, que investiga maniobras de ocultamiento de activos vinculadas al lanzamiento de una criptomoneda.
María Pía Novelli es hermana de Mauricio Novelli, señalado como uno de los impulsores del proyecto cripto LIBRA, que tomó notoriedad pública tras ser mencionado por el presidente Javier Milei en redes sociales. Si bien fuentes judiciales aclararon que estos elementos aún no fueron incorporados formalmente al expediente $Libra, la fiscalía considera relevante el cruce de información.
Registros oficiales y allanamientos
La investigación también tomó en cuenta registros de ingresos a Casa Rosada y movimientos en cajas de seguridad bancarias vinculados a miembros de la familia Novelli. En uno de esos registros figura Espert ingresando el mismo día que otros protagonistas del caso, aunque desde su entorno aseguran que su visita obedeció a otro motivo.
Consultado por los medios, el diputado en uso de licencia evitó realizar declaraciones. Desde el entorno de los hermanos Novelli indicaron que las facturas podrían corresponder a actividades académicas realizadas por Espert en una institución privada.
