La investigación del caso Criptogate $Libra detectó que un jubilado de Tigre recibió un millón de dólares en criptomonedas desde una cuenta vinculada a Hayden Davis, impulsor del proyecto. La transferencia ocurrió el 30 de enero de 2025, días antes del lanzamiento del token que luego colapsó y dejó damnificados en varios países.
Avanza la investigación por el Criptogate $Libra
Una transferencia bajo la lupa judicial
La causa que analiza la operatoria de la criptomoneda $Libra sumó un nuevo elemento: la identificación de una transferencia por un millón de dólares digitales enviada por Hayden Davis, empresario texano señalado como promotor del proyecto.
Según información incorporada al expediente, el dinero fue enviado en USDT —una stablecoin atada al dólar— a una cuenta asociada a un jubilado de 75 años oriundo de Tigre, en el conurbano bonaerense. El giro se concretó el 30 de enero de 2025, la misma fecha en la que Davis mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y difundió una imagen del encuentro en redes sociales.
Los datos surgieron de reportes aportados por la plataforma de intercambio Bitget y fueron incorporados a la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano.
Cómo se rastreó el movimiento de fondos
El rol de las billeteras virtuales
El seguimiento de la operación se aceleró tras el colapso del valor de $Libra, que provocó pérdidas millonarias a inversores internacionales. Entre ellos figuraba el empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había destinado 5 millones de dólares al proyecto.
Cuando Davis realizó un reembolso a Portnoy, la trazabilidad pública de sus billeteras permitió a los investigadores identificar la dirección desde la cual se enviaron los fondos. A partir de allí se detectaron dos transferencias de 507.500 USDC cada una que, minutos antes de la publicación de la foto con Milei, fueron enviadas a una cuenta identificada como “CPS9”, alojada en Bitget.
De acuerdo con la documentación judicial, esa dirección estaría vinculada a Orlando Rodolfo Mellino, el jubilado ahora mencionado en la causa.
Cuatro transferencias en 13 minutos
Horas después de recibir el millón de dólares en criptomonedas, la cuenta realizó cuatro transferencias consecutivas hacia otra dirección cuyo titular aún no fue identificado.
Las operaciones se ejecutaron en apenas 13 minutos, lo que, según los investigadores, podría indicar un intento de dispersar rápidamente los fondos.
La hipótesis que manejan en la causa es que determinadas cuentas habrían funcionado como plataformas intermedias para canalizar y eventualmente convertir activos digitales en dinero tradicional, una maniobra conocida como “salida” o blanqueo de fondos.
El escándalo conocido como Criptogate $Libra se originó tras el desplome del token poco después de su lanzamiento, lo que generó reclamos de inversores en distintos países. La Justicia busca determinar si existieron maniobras irregulares, uso de información privilegiada o movimientos sospechosos previos a la caída del activo.
La aparición de nuevas transferencias bajo análisis amplía el alcance de la investigación y pone el foco en la ruta internacional de los fondos.
