Una mujer conocida como «La China» fue detenida por la Policía Federal, acusada de liderar una red que estafó a la Universidad de Buenos Aires por más de $1.500 millones. La causa, iniciada en octubre pasado, ya cuenta con varios implicados arrestados por asociación ilícita y estafa agravada.
Una compleja investigación liderada por la Policía Federal Argentina (PFA) derivó en la detención de una mujer apodada “La China”, señalada como la principal responsable de una millonaria estafa contra la Universidad de Buenos Aires. La maniobra, que se habría realizado mediante transferencias bancarias fraudulentas, generó un perjuicio superior a los $1.500 millones.
La imputada lideraba una asociación ilícita dedicada a emitir órdenes de pago falsas para extraer fondos de cuentas bancarias pertenecientes a la UBA, con el supuesto objetivo de adquirir insumos para actividades académicas.
Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología detectaron irregularidades financieras y presentaron una denuncia formal. La Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Eduardo Taiano, tomó el caso y delegó la investigación a la División Antifraude de la PFA.
Los agentes llevaron a cabo tareas de inteligencia, vigilancia encubierta y análisis de datos telefónicos. Gracias a estas acciones, lograron identificar a 19 personas vinculadas al esquema delictivo. Algunas de ellas facilitaron sus cuentas bancarias para recibir los fondos desviados.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo del juez Sebastián Ramos, avanzó en la instrucción con allanamientos y declaraciones indagatorias que permitieron reconstruir el funcionamiento de la red.
Los investigadores determinaron que el grupo delictivo había creado múltiples empresas ficticias y direcciones de correo electrónico falsas. Desde esas cuentas, enviaban órdenes de transferencia adulteradas con firmas falsificadas, simulando la compra de materiales académicos.
Parte del dinero sustraído era distribuido a través de cuentas de terceros para luego ser reintegrado al circuito financiero legal. “La China” habría tenido un rol decisivo en la logística y ejecución de estas operaciones, según fuentes de la investigación.
En febrero se realizaron los primeros allanamientos, que terminaron con la detención de cinco integrantes de la banda. Todos ellos están acusados de conformar una estructura ilícita dedicada a la sustracción sistemática de fondos.
Los seis arrestados hasta el momento —todos mayores de edad y ciudadanos argentinos— permanecen bajo custodia judicial. Están imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa agravada. El expediente continúa avanzando mientras se analizan más pruebas para determinar si hubo participación de empleados internos o cómplices dentro de las entidades financieras involucradas.
La detención de “La China” marca un punto clave en la causa por la estafa contra la UBA, una investigación que expuso fallas de control en el manejo de fondos públicos. Las autoridades buscan desarticular por completo la red y evitar que se repitan fraudes similares en instituciones educativas.
