Un trabajador del Banco de la Nación Argentina fue arrestado este martes en Caballito, acusado de integrar una banda que robaba dinero de cuentas mediante suplantación de identidad. La denuncia inicial, por una extracción fraudulenta de 28 mil dólares, destapó una red criminal con operaciones en distintas sucursales.
Un empleado del Banco Nación fue arrestado en el barrio porteño de Caballito tras ser acusado de facilitar el robo de dinero de cuentas bancarias mediante el uso de información confidencial. La investigación se originó cuando un cliente denunció que alguien se hizo pasar por él y retiró 28 mil dólares en una sucursal.
A partir de este caso, se identificaron hechos similares en sucursales de la Ciudad de Buenos Aires, Morón y Pilar, lo que reveló el accionar de una organización criminal dedicada a la suplantación de identidad y fraude financiero.
Según fuentes judiciales, el trabajador detenido utilizaba su acceso al sistema interno del Banco Nación para consultar datos confidenciales de las cuentas, lo que facilitaba la concreción de las estafas. Además, se confirmó que él mismo autorizaba las operaciones fraudulentas, colaborando activamente con la banda delictiva.
Durante el allanamiento en su domicilio, ubicado en Caballito, se incautaron dos teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación. El acusado, de 30 años, fue separado de su cargo y quedó a disposición de la Justicia por los delitos de defraudación, estafa y falsificación de identidad.
El caso del empleado del Banco Nación se suma a otra investigación de gran magnitud: una estafa a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por aproximadamente 1.500 millones de pesos. La principal sospechosa, apodada “La China”, fue detenida el 7 de mayo como presunta jefa de una banda que operaba de forma similar.
La organización creaba empresas y cuentas falsas para desviar fondos públicos, que luego eran reintegrados al circuito financiero mediante maniobras de lavado. Con la detención de esta mujer, ya son seis los integrantes arrestados, todos acusados de asociación ilícita y múltiples estafas.
