La Fiscalía de Instrucción N°1 de la ciudad de San Luis imputará a un hombre acusado de estafar a una veintena de personas mediante un esquema Ponzi. La audiencia será el viernes a las 10.00 ante el Juzgado de Garantía N°1.
La acusación estará a cargo del fiscal Francisco Assat Alí, quien adelantó que el hombre será acusado de al menos 20 maniobras fraudulentas, mediante un esquema piramidal cerrado, en concurso real. Es decir, que cada episodio investigado se considera un delito independiente.
Cómo operaba la estafa
El fiscal indicó que el acusado recibía dinero de los damnificados con la promesa de retribuirles altos rendimientos económicos. En el esquema que investiga la causa, se estima que lo manejaba una sola persona.
La Fiscalía buscará el viernes definir la situación procesal del imputado.
Qué es un esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es un tipo de estafa financiera en la que una persona organizadora capta dinero de nuevos inversores y lo utiliza para pagar supuestas ganancias a quienes ingresaron en etapas anteriores, en lugar de invertir los fondos como promete.
En el esquema Ponzi los inversores no necesariamente incorporan nuevos miembros. El funcionamiento depende exclusivamente de un flujo constante de dinero fresco que permita sostener los pagos aparentes.
Este tipo de maniobra suele colapsar cuando dejan de ingresar nuevos inversores o cuando muchos participantes intentan retirar su dinero al mismo tiempo.
La modalidad lleva el nombre de Charles Ponzi, quien en la década de 1920 protagonizó uno de los fraudes más emblemáticos al convencer a miles de personas de invertir en un supuesto negocio vinculado a sellos postales.
