La causa que investiga la presunta criptoestafa del memecoin $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, sumó un nuevo capítulo judicial. Uno de los querellantes solicitó la detención de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, tras descubrirse transferencias millonarias vinculadas al estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda.
Las transferencias que encendieron las alarmas
El periodista Ariel Zak reveló en Minuto Uno que el pedido de arresto fue impulsado por el especialista cripto Martín Romeo, quien presentó pruebas ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso.
Según la investigación, se detectaron al menos dos transferencias de dinero provenientes de billeteras virtuales controladas por Hayden Davis, que terminaron en cuentas manejadas por Novelli y Terrones Godoy, socios en el Tech Forum.
“Las fechas son determinantes”, señaló Romeo. La primera transferencia ocurrió el 30 de enero, día en que Davis se reunió con Milei en la Casa Rosada. La segunda, de casi 2 millones de dólares, se registró el 3 de febrero. Un día después, Novelli abrió una caja de seguridad en un banco de la provincia de Buenos Aires.
Indicios de fuga y maniobras para ocultar fondos
El querellante también fundamentó su solicitud en un riesgo de fuga. Asegura que una de las cuentas virtuales de Novelli fue vaciada tres días antes del congelamiento judicial de fondos.
Asimismo, el 17 de febrero, luego del estallido del escándalo cripto, la madre y la hermana del empresario habrían acudido a las cajas de seguridad del Banco Galicia para retirar dinero y documentos.
Romeo afirmó que la trazabilidad de los fondos “ya está completamente comprobada” y que “los pagos de Davis fueron directamente a Novelli”. También denunció que los acusados entorpecieron la investigación, eliminando información de sus dispositivos y violando la prohibición de innovar impuesta por el tribunal.
Una conexión directa entre el creador de $LIBRA y los empresarios
De acuerdo con los querellantes, Hayden Davis transfirió un millón de dólares a Novelli apenas 33 minutos después de su encuentro con Milei. Esta transacción sería la clave para demostrar la conexión entre el creador del token y los empresarios argentinos.
“Cuando vieron que $LIBRA iba a explotar, mandaron a vaciar la caja de seguridad. La ruta del dinero está clara”, declaró Romeo en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre, agregando que “ya no hay margen para dilatar las detenciones”.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá definir si da lugar al pedido de detención. “Esperamos que entienda la gravedad de las pruebas. Si no, sería ilógico”, concluyó el querellante.
La causa $LIBRA se ha convertido en uno de los escándalos financieros más mediáticos del año, combinando el auge de las criptomonedas con denuncias de corrupción y operaciones internacionales.
