La Justicia cuestionó el contrato presentado por José Luis Espert para justificar el ingreso de 200.000 dólares a su cuenta bancaria y avanzó con una imputación por presunto lavado de activos. La investigación apunta a fondos vinculados al empresario Federico “Fred” Machado, quien admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y mantener vínculos con organizaciones ligadas al narcotráfico.
El planteo fue realizado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien sostuvo que el documento utilizado por Espert para respaldar el origen de los fondos carece de validez y habría sido elaborado con el objetivo de otorgar apariencia legal a una transferencia bajo sospecha.
Fiscalía sostiene que el contrato era una simulación
Según la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso del dinero. Sin embargo, las pruebas reunidas por la Justicia indican que el ex diputado nunca viajó a Guatemala para realizar las tareas detalladas en el acuerdo.
Además, los investigadores detectaron que las explotaciones mineras vinculadas a la firma no se encontraban operativas durante el período en el que se habrían prestado los servicios profesionales.
Por estos motivos, la fiscalía concluyó que el contrato no reflejaba una actividad económica real y habría sido utilizado para respaldar el origen de los fondos investigados.
Pedido de indagatoria y nuevas imputaciones
Domínguez solicitó formalmente la declaración indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. El requerimiento también incluye al contador Mariano Cosentino y a la empresa Varianza S.A., señalados por la elaboración de documentación contable considerada irregular dentro del expediente.
La causa analiza el recorrido del dinero y la participación de los distintos involucrados en la justificación de las transferencias bajo investigación.
Medidas cautelares sobre bienes y activos
En el marco del expediente, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre activos financieros y propiedades atribuidas a Espert y a su esposa, María Mercedes González.
Estas medidas buscan preservar el patrimonio mientras avanza la investigación judicial y se determina el origen de los fondos cuestionados.
La conexión con Fred Machado
Los 200.000 dólares investigados habrían provenido de cuentas asociadas a Federico “Fred” Machado. El empresario argentino fue detenido en 2021 por Interpol en el país y posteriormente enfrentó un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
La justicia estadounidense lo acusó por delitos vinculados al fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. La extradición fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema argentina.
De acuerdo con la causa, Machado habría brindado apoyo económico y logístico a la campaña presidencial de Espert en 2019, una relación que hoy forma parte de la investigación por presuntas maniobras de blanqueo de dinero.
La causa judicial continúa en etapa de instrucción y busca determinar si los fondos recibidos por Espert tuvieron un origen ilícito y si la documentación presentada para justificarlos fue utilizada para ocultar su verdadera procedencia. Las próximas decisiones judiciales serán clave para definir la situación procesal de los imputados.
