El diputado nacional José Luis Espert se presentará este martes a declaración indagatoria ante la Justicia Federal de San Isidro en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al empresario Federico «Fred» Machado. La causa analiza una transferencia de 200 mil dólares, el destino de esos fondos y una serie de operaciones patrimoniales que quedaron bajo investigación.
Qué investigan en la causa
La investigación está a cargo del juez federal Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. Ambos buscan determinar si el dinero recibido por Espert tuvo un origen lícito o si formó parte de una maniobra de lavado de activos relacionada con Machado, quien permanece detenido en Estados Unidos y enfrenta acusaciones por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.
Según el expediente, el foco principal está puesto en una transferencia de 200.000 dólares enviada desde un fideicomiso vinculado al empresario. Los investigadores también analizan la utilización posterior de esos fondos y su posible incorporación al patrimonio del legislador.
La explicación de Espert
La defensa del diputado sostiene que el dinero corresponde al pago de un contrato de asesoramiento económico firmado en 2019 con Machado. Ese acuerdo contemplaba tareas de consultoría para una empresa minera y un monto total de un millón de dólares, abonado en cuotas.
Sin embargo, la fiscalía considera que existen elementos para sospechar que el contrato pudo haber sido utilizado para justificar el origen del dinero. Esa hipótesis será uno de los ejes centrales de la declaración indagatoria.
Las operaciones patrimoniales bajo análisis
Además de la transferencia, la Justicia revisa distintas operaciones realizadas con posterioridad. Entre ellas figuran la compra de vehículos de alta gama y la adquisición de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, operaciones que forman parte de la reconstrucción del recorrido del dinero investigado.
Los investigadores buscan establecer si esas adquisiciones guardan relación con los fondos recibidos desde el exterior y si fueron debidamente declaradas ante los organismos correspondientes.
Antecedentes de la investigación
La relación entre Espert y Federico «Fred» Machado ya había sido objeto de atención judicial por los vínculos surgidos durante la campaña presidencial de 2019. En los últimos meses, el expediente sumó nuevas pruebas provenientes de la investigación desarrollada en Estados Unidos, lo que derivó en el pedido de indagatoria formulado por la fiscalía.
La audiencia había sido postergada días atrás a pedido de la defensa para analizar la documentación incorporada al expediente. Finalmente, el legislador deberá comparecer ante el juzgado para responder las imputaciones
