Etiqueta: lavado
Rosario: piden 5 años de prisión efectiva y una multa de casi 83 millones de pesos para Esteban Alvarado por lavado de activos
El representante del MPF marcó que en el proceso pudo acreditarse la existencia de “un gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa interrelación personal y [Más…]
Córdoba: apelan rechazo al decomiso anticipado en caso de lavado de dinero del narcotráfico ecuatoriano
El fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba, Carlos María Casas Nóblega, y los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), [Más…]
